A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou na manhã desta terça-feira (7) a Operação Contrafactual, com o objetivo de investigar um esquema de desvio de recursos e uso de notas fiscais falsas envolvendo uma empresa cerealista em Passos, no Sul de Minas.
Durante a ação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços ligados à empresa e a um funcionário de um sindicato local, apontado como peça-chave na emissão dos documentos irregulares. Ele foi afastado das funções por decisão judicial.
Segundo a PCMG, o esquema envolvia a criação de um falso cenário contábil, com emissão de notas fiscais “frias” e manipulação de balanços, o que permitia movimentações financeiras indevidas, como depósitos e cheques sem lastro em operações reais.
O prejuízo estimado ultrapassa R$ 1,5 milhão.
O nome da operação, Contrafactual, faz alusão à tentativa dos investigados de criar uma realidade fictícia para justificar movimentações financeiras fraudulentas ligadas a uma produção agrícola inexistente.
Durante a operação, foram apreendidos documentos, celulares e outros materiais que serão analisados no curso da investigação, que continua em andamento.
De acordo com o delegado Felipe Capute, a ação visa coibir fraudes contábeis que afetam a economia local e a integridade do setor produtivo. “Nosso foco é desmantelar estruturas que se utilizam de simulações para movimentar recursos de origem ilícita”, afirmou.
Fonte/PCMG
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